Департамент финансовых расследований
Республики Беларусь, г. Минск
Республики Беларусь, г. Минск
Нормативные акты, методические материалы, разъяснения и статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь в сфере противодействия финансовым преступлениям.
Уголовная ответственность за разглашение информации о финансовом мониторинге. Полный текст статьи с комментариями.
Полномочия лица, производящего дознание, порядок досудебного производства и процессуальные действия.
Ответственность гражданина за сохранность, обработку и передачу персональных данных. Разъяснения процессуального кодекса.
Практические рекомендации по проведению дознания, оформлению документов и взаимодействию с надзорными органами.
Признаки пирамидальных схем, методы защиты граждан и примеры громких дел в Республике Беларусь.
Методы фишинговых атак через ложные звонки и сообщения. Признаки, примеры и правила цифровой гигиены.
Правила безопасного поведения в интернете, защита аккаунтов, пароли и двухфакторная аутентификация.
Выступление капитана финансовой милиции Савицкого В.Н. об итогах работы с гражданами и банками.